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深南电A: 董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表 全球实时
来源:证券之星    时间:2023-06-30 17:06:46

     《董事会薪酬与考核委员会实施细则》


(相关资料图)

           修订对照表

           原条款                 修订后条款

                        第 三 条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员

                      会的日常办事机构。

      第 八 条 董事会薪酬与考     第八条 董事会薪酬与考核委员会的主要职权:

    核委员会的主要职责权限:        (一)研究制定公司董事及高级管理人员的考核

      (一)研究董事与经理人 标准,对公司非独立董事及高级管理人员履职情况进

    员考核的标准,进行考核并提 行年度考核。

    出建议;             (二)研究制定和审查公司董事、高级管理人员、

      (二)研究和审查董事、监 员工的薪酬政策与方案、激励制度,并监督其执行情

    事、高级管理人员的薪酬政策 况。

    与方案、激励制度和办法。    (三)董事会授权办理的其他事宜。

                        第九条 董事会薪酬与考核委员会召集人履 行以

                      下职责:

                       (一)召集、主持委员会会议。

                       (二)代表薪酬与考核委员会向董事会报告工作。

                       (三)应当由薪酬与考核委员会召集人履行的其

                       他职责。

                        第十条 作为董事会薪酬与考核委员会的日 常办

                      事机构,董事会办公室履行下列职责:

                       (二)负责薪酬与考核委员会会议组织及决策前

                      的各项准备工作,包括但不限于:制定会议计划,

                      负责或组织协调相关部门及中介机构编写会议文件

                      并履行内部审核程序,发出会议通知,安排会务,

                       会议记录,编写决议,资料报备和归档等。

                        (三)负责定期向薪酬与考核委员会委员报告涉

                      及公司董事及高级管理人员薪酬及考核的重要数据、

                      资料,必要时,组织委员对公司进行调研。

      第十一条 董事会薪酬与   第十一条 董事会薪酬与考核委员会每 年根据

    考核委员会每年根据公司需要 公司需要召开会议,并至少在会议召开前三天通知全

    召开会议,并至少在会议召开 体委员,紧急情况下可当天通知召开。会议由召集人

    前两天通知全体委员,紧急情 主持,召集人不能出席时可委托其他委员(独立董事)

    况下可随时通知召开。会议由 主持。会议通知包括以下内容:

    召集人主持,召集人不能出席   (一)会议日期和地点;

    时可委托其他委员(独立董事)     (二)会议期限;

    主持。                (三)事由及议题;

                       (四)发出通知的日期。

                       第十三条 董事会薪酬与考核委员会会议 应由薪

                     酬与考核委员会委员本人出席。委员因故不能出席,

                     可以书面委托其他委员代为出席(独立董事应委托其

                     他独立董事成员代为出席)

                                ,且委托的代理人应 该是

                     名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签

                     名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行

                     使权利。委员未出席薪酬与考核委员会会议,亦未委

                     托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

                       第十六条 董事会薪酬与考核委员会的决 策程序

                     如下:

                       (一)董事会办公室负责组织、协调相关部门或

                     中介机构编写薪酬与考核委员会会议文件,并保证其

                     真实、准确、完整。

                       (二)相关业务主办部门按照公司有关制度规定

                     履行会议文件的内部审批程序。

                       (三)董事会办公室将经公司内部审批通过的会

                     议文件提交薪酬与考核委员会召集人审核,审核通过

                     后由召集人及时召集薪酬与考核委员会会议审议。

                       (四)薪酬与考核委员会的决策必须依赖于下列

                     条件的满足:

                     规、部门规章、公司有关制度以及行业的薪酬标准。

                     职情况,并就其工作表现进行了调查和核实。

                     案的制定、实施过程。

                       (五)薪酬与考核委员会将通过的决议或建议以

                     书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会

                     审议批准的,由薪酬与考核委员会向董事会提出提

                     案,并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程

                     序。

                       第十七条 如有必要,董事会薪酬与考核委 员会

                       委员可以对应参加相关的公司办公会,直接参与与本

                       委员会职权范围相关事项的讨论和研究。

                         第十八条 董事会薪酬与考核委员会会议以 现场

      第 十 三 条 董事会薪酬与

                       会议方式召开的,会议事项的表决方式为举手表决,

    考核委员会会议表决方式为举

                         并由参会委员在会议通过的决议上签名。薪酬与考核

                         委员会会议在保障委员充分沟通并表达意见的前提

    可 以 采 取 通 讯 表 决 的方式召

                         下,可以用传真或网络方式(包括电子邮件、视频会

    开。

                         议等)进行并作出决议,由参会委员签字。

                           第二十条 董事会薪酬与考核委员会会议审议有

                       关委员会成员关联事项时,

                                  关联委员应当回避表决,

                       也不得代理其他委员行使表决权。出席该会议的非

                       关联委员人数不足两人的,薪酬与考核委员会应将

                       该事项提交董事会审议。

                         第 二 十一条 董事会薪酬与考核委员会会议通

                       程》及本细则的规定。委员对于薪酬与考核委员会违

                       规决策,或者拟作出的决议将损害公司利益、职工合

                       法权益的,要明确提出反对意见。董事会有权否决(或

                       不采纳)薪酬与考核委员会通过的不符合法律、法规

                       及公司章程的决议或建议。董事会有权否决损害股东

                       利益的薪酬计划或方案。

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